I documenti legali affermano che l’indagine per frode contro Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO di FTX, potrebbe richiedere “mesi o anni”. Tuttavia, le presentazioni affermano che il ritardo si verificherebbe solo se venissero aggiunte accuse aggiuntive. Dopo il suo arresto a dicembre e la successiva estradizione dalle Bahamas, SBF è attualmente in libertà su cauzione. Riguardo alle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, ha dichiarato di non colpevole.
Gli avvocati sostengono che le accuse aggiuntive presentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a seguito dell’estradizione potrebbero violare l’accordo tra gli Stati Uniti e le Bahamas. Si fa anche riferimento al diritto di Bankman-Fried di contestare qualsiasi tentativo di includerle in tribunali stranieri.
Altre informazioni nella presentazione di FTX
Secondo le presentazioni legali, SBF “sta attualmente contestando la nuova richiesta di consenso del governo nelle Bahamas”. La presentazione afferma inoltre che “tali procedure potrebbero richiedere molti mesi, addirittura anni per essere litigate”.
A recent move by the U.S. Supreme Court has given the defense case more confidence. In a May case involving bids for state contracts, the court limited the applicability of federal fraud provisions. Arguments that SBF misled a bank and his hedge fund investors of Alameda Research are undermined by this situation and other cases. His attorneys contend that while the firm is being wound up, the parties could still receive their money back.
La decisione della Corte Suprema di maggio ha affermato che “il diritto di Bank-1 di controllare l’accesso ai suoi conti bancari non è più un valido diritto di proprietà.” Questo respinge le affermazioni secondo cui SBF avrebbe fornito informazioni false sullo scopo di un conto bancario creato per la sua azienda North Dimension.
Secondo quanto indicato nella presentazione, “i creditori di Alameda non sono stati privati dei loro diritti contrattuali per riscuotere i prestiti esistenti.”
Il crollo di FTX è stato uno dei più significativi disastri finanziari degli ultimi dieci anni. È interessante notare che, mentre la SEC degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission) ha intentato cause legali contro Binance e Coinbase per la presunta vendita di titoli non registrati, non ha presentato nulla contro FTX.
